目次:
ほとんどの場合、オフショア銀行口座の目的は、資産を隠してプライバシーを強化することです。オフショア銀行は、タックスヘイブンを提供し、政治的または財政的問題からの絶縁を提供することで高い評価を得ています。米国の市民はすべてのオフショア銀行口座を報告することが義務付けられていますが、オフショア銀行は収入をIRSに報告することを要求されていません。資産を確認または確認するための法的規制や文書がないため、状況によってこれらのアカウントで資産を見つけることは困難です。この記事は、オフショア銀行口座を見つけるための2つの方法を目的とします。
海外の銀行口座を見つける方法
ステップ
口座名義人の名前を決めます。アカウントを設定するために、誰かが義理の名前、妻の旧姓、またはその他の親戚の名前を使用することは珍しくありません。
ステップ
自分で検索を行う場合は、まずアカウントの署名者を探すことから始めます。署名者はアカウントに自分の名前を持ちますが、自分のアカウントの代わりにアカウントの他の人の社会保障番号を使用できます。署名者は、小切手を発行したりアカウントを閉鎖したりする機能など、資金に対する管理を依然として維持します。
ステップ
その人の確定申告のコピーを入手してください。オフショア銀行はこの情報を含めることを要求されないかもしれませんが、限定パートナーシップ、銀行口座およびその他の収入を生み出す情報源に関するすべての情報をIRSに含まないことは危険です。 IRSは最近、税を取り戻そうとしてスイスの銀行を追いかけ始めました。記事については参考文献を見てください。
ステップ
公開レコード検索を実行します。これらのサービスの多くは少額の料金を請求します。 Public RecordsのWebサイトへのリンクについては、参考文献を参照してください。
ステップ
記録の召喚状を発行するために弁護士を雇う。多くの弁護士は、彼らがあなたの訴訟を受け入れる前に資産検索会社を利用するので、あなたが最初の保持者を買う余裕があるなら、これは良い第一歩かもしれません。
ステップ
探偵や資産の検索会社を雇う。会社を見つけるために世界探偵協会に行きなさい。場所による連絡先のリストについては、「Membership Directory」を使用してください。リンクについては「参考文献」を参照してください。