Ponziスキームを報告する方法

Ponziスキームは、企業が新しい投資家の投資を使用して古い投資家に偽のリターンを支払うという、投資詐欺の一種です。実際の投資は実際には行われず、スキームは新しい投資の継続的供給に依存します。投資が枯渇し、会社が収益を返済できなくなると、詐欺は明白になります。投資が実際にはPonziスキームであると思われる場合は、FBIおよび証券取引委員会に報告することができます。

FBI building.creditの画像：清華/ iStock /ゲッティイメージズ

誰に連絡するか

Ponziスキームの運用は刑事犯罪であり、あなたはそれをFBIに報告することができます。 FBIのヒントWebサイト（tips.fbi.gov）にヒントを送信できます。ヒントを匿名で送信することも、必要に応じてFBIの代理人が詳細を問い合わせることができるように名前と連絡先番号を含めることもできます。また、電話で1-800-225-5324でPonziスキームをFBIに報告するか、最寄りのFBIオフィスに電話することもできます。

PonziスキームもSEC規制に違反しています。 SECの苦情Webサイト（sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml）を使用して苦情を申し立てることができます。別の方法として、Form-TCR（SECのWebサイトで入手可能）に記入し、それをSEC、100 F Street、NE、Mail Stop 5971、Washington DC 20549に送信するか、ファックスで送信することができます（703） 813-9322。